Il crimine paga: Goldman raggiunge un accordo di $ 2 miliardi con DoJ per evitare tutte le spese legate a 1MDB

Secondo quanto riferito, Goldman Sachs è sul punto di risolvere uno dei più grandi casi criminali che coinvolgono una banca di Wall Street dalla crisi finanziaria: secondo un rapporto di Bloomberg News pubblicato lunedì sera tardi, il Vampire Squid ha raggiunto un accordo provvisorio con il DoJ per pagare di più oltre $ 2 miliardi di sanzioni – una cifra che BBG ha notato è "sostanzialmente in linea con le aspettative degli analisti" – e – ecco la parte fondamentale – consente alla banca di evitare tutte le sanzioni penali.

Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante, perché, come abbiamo raccontato negli ultimi anni, molti dei massimi dirigenti della banca sembravano essere stati coinvolti personalmente nell'operazione, inizialmente proposta da Tim Leissner, ex top man della banca. nel sud-est asiatico, prima che fosse sospeso per l'accordo, prima di accettare di collaborare con i federali contro il suo ex datore di lavoro (dove avrebbe riferito alle autorità dell'endemica "cultura della corruzione" in gioco all'interno della banca).

Anche se non possiamo esserne certi, sospettiamo che i tempi della partenza dell'ex capo della Goldman Lloyd Blankfein siano stati influenzati dallo scandalo in corso; improvvisamente lasciò la banca proprio nel momento in cui Leissner si era ribaltato. Si diceva che Goldman ammettesse la colpa come parte dell'accordo. In effetti, una fuga di notizie su un accordo "imminente" pubblicato quasi 1 anno fa ha affermato che la banca aveva accettato con riluttanza il motivo . Apparentemente, il team legale della banca è stato in grado di evitare questo, tra i sussurri che le connessioni tra i rappresentanti di Goldman e gli attuali leader del DoJ potrebbero creare conflitti di interesse (una tattica di negoziazione che la banca sembra aver sfruttato a proprio vantaggio; si noti che l'accordo è secondo quanto riferito, in arrivo poche settimane prima delle prossime elezioni presidenziali americane).

L'accordo arriva pochi mesi dopo che Goldman ha accettato di pagare $ 3,9 miliardi in "riparazioni" al governo della Malesia per il suo ruolo nella raccolta dei $ 6,5 miliardi che hanno seminato il fondo sovrano 1MDB, che avrebbe dovuto essere utilizzato per finanziare progetti pubblici, ma è stato invece prosciugato dagli amici dell'ex primo ministro malese Najib Razak, che è stato condannato in Malesia per il suo ruolo nella più grande frode finanziaria mai registrata nella regione.

Tale accordo includeva $ 2,5 miliardi di pagamenti in contanti da Goldman al governo malese.

Ma il vero capobanda della frode era un misterioso finanziere di nome Jho Low, che presumibilmente ha orchestrato il prelievo di denaro dal fondo, che è stato versato su conti bancari controllati da Razak, e altri controllati da Low e presumibilmente altri compari. Basso ha continuato a spendere i soldi su un flusso apparentemente infinito di beni di lusso – gioielli, fine art, yacht – basso anche usato parte del denaro per finanziare il film "Il lupo di Wall Street", e per rendere contributi elettorali illegali per la campagna dell'ex presidente Barack Obama (questa, dopo che Razak una volta era stato criticato per la sua "diplomazia del golf" con l'ex presidente mentre il suo paese lottava con storiche inondazioni).

Il DoJ ha sequestrato miliardi di dollari di questi guadagni illeciti e ha persino restituito parte del denaro rubato alla Malesia.

Goldman ha stretto accordi con pubblici ministeri in almeno tre paesi per il suo ruolo in 1MDB: a Singapore, la banca potrebbe incorrere in gravi sanzioni penali se venisse colta a violare il suo accordo transattivo. Nel complesso, la banca pagherà 5 miliardi di dollari di penalità in contanti legate a 1 MB, un importo più o meno in linea con le aspettative.

Goldman paga 2 miliardi di dollari in un'indagine sulla corruzione da 1 MBD, evita la condanna penale.

È così che funziona davvero il sistema legale

– zerohedge (@zerohedge) 20 ottobre 2020

In cambio, la banca ei suoi massimi dirigenti se ne andranno semplicemente, mentre Leissner (che si è dichiarato colpevole due anni fa per il suo patteggiamento) e un altro banchiere che è stato arrestato in relazione alle indagini sono lasciati ad affrontare la musica.