L’autorità di regolamentazione tedesca accusa il membro del consiglio di amministrazione di Deutsche Bank di insider trading collegato a Wirecard

Per un minuto, è emerso che il Credit Suisse avrebbe potuto strappare la corona di Deutsche Bank come banca più disfunzionale in Europa mentre l'istituto di credito svizzero ha lottato con le conseguenze dell'esplosione di Archegos e del crollo di Greensill (uno scandalo che ha scatenato una massiccia corruzione scandalo nel Regno Unito e ha innescato rinnovate richieste di riforma normativa nel sistema finanziario europeo). CS ha annunciato perdite per miliardi di dollari legate agli scandali , ha licenziato il suo responsabile del rischio e quasi una mezza dozzina di altri dipendenti senior e ha intrapreso altre iniziative in un tentativo di penitenza. Ma lunedì, la Deutsche Bank, che apparentemente non può resistere più di un paio di trimestri senza uno scandalo, si è ritrovata di nuovo in prima pagina.

Tutti: Credit Suisse è la nuova Deutsche Bank

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– zerohedge (@zerohedge) 19 aprile 2021

Questa volta, il cane da guardia finanziario tedesco BaFin ha presentato una denuncia penale contro il membro del consiglio di Deutsche Bank Alexander Schutz per presunto insider trading legato ad azioni di Wirecard – il fallito ex tesoro tedesco fintech il cui scivolamento indotto dalla frode in bancarotta ha scosso la fiducia dei tedeschi nei pubblici ministeri e regolatori, anche se continua la protezione penale di diversi attori chiave.

Schütz

I pubblici ministeri di Monaco, che hanno gestito la maggior parte delle azioni criminali relative a Wirecard, hanno detto al FT che lunedì avevano ricevuto una denuncia penale riguardante Schutz da BaFin e che erano in attesa di maggiori dettagli. Una volta ricevuti tutti i documenti, rilasceranno ulteriori informazioni alla stampa.

Schutz è emerso come una figura importante nell'inchiesta del Bundestag sul crollo di Wirecard. La Deutsche Bank ha ufficialmente censurato Schutz per un'e-mail che ha inviato all'ex CEO di Wirecard (ora di fronte a una serie di accuse penali legate al crollo dell'azienda) Markus Braun che lo esorta a "fare questo giornale in !!" – un riferimento a un rapporto del FT su nuove accuse di frode contabile presso Wirecard. Per inciso, BaFin ha quasi aiutato Braun e Wirecard a realizzare proprio questo, dopo che BaFin ha ordinato il divieto di vendita allo scoperto di Wirecard e ha promesso di indagare sulle accuse secondo cui FT stava lavorando con venditori allo scoperto per sabotare le azioni di Wirecard.

Precedentemente uno stretto confidente di Braun, Schutz ha già promesso di dimettersi dal consiglio di amministrazione di Deutsceh Bank il mese prossimo. Non è chiaro esattamente come, ma il FT ha affermato che Schutz ha approfittato delle informazioni privilegiate quando ha negoziato azioni Wirecard sia nel 2019 che nel 2020.

Secondo persone con conoscenza di prima mano della questione, BaFin sospetta di aver utilizzato informazioni privilegiate in diverse occasioni nel 2019 e nel 2020 durante lo scambio di azioni Wirecard. Bloomberg ha riferito in precedenza che BaFin stava sondando potenziali operazioni privilegiate da parte di Braun.

Ciò sembra suggerire che Schutz potrebbe aver usato le sue connessioni per vendere azioni Wirecard prima che finalmente scivolassero fino a zero, aiutandolo a evitare una perdita potenzialmente massiccia. Sebbene l'esatta natura delle operazioni non sia chiara.

Come il mondo ha appreso dopo il crollo di Wirecard, Deutsche Bank a un certo punto ha considerato una fusione con Wirecard, anche se l'accordo è andato in pezzi prima che potesse essere concluso.

Quasi un anno dopo che ha dichiarato bancarotta dopo che un nuovo audit esterno ha rivelato un buco di $ 2 miliardi nel suo bilancio, Wirecard rimane un tema caldo in Germania, dove i profondi legami della società con la coalizione di governo del Cancelliere Angela Merkel stanno solo iniziando a essere esplorati. La stessa Merkel apparirà più tardi questa settimana davanti al comitato del Bundestag incaricato di esplorare il motivo per cui i regolatori del paese non sono riusciti a individuare Wirecard. Apparirà anche Olaf Scholz, ministro delle finanze tedesco. La loro testimonianza, avvenuta cinque mesi prima di un'elezione critica, sarà seguita da vicino.