“Mi dispiace” – Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried condannato a 25 anni di prigione

Aggiornamento (1145ET): Ed eccolo qui – Bankman-Fried condannato a 25 anni di prigione – più di Elizabeth Holmes, meno di Bernie Madoff, lo stesso di Bernie Ebbers.

Considera anche…

SBF ha rubato miliardi di denaro ai clienti, ha mentito in tribunale e ha ottenuto solo una condanna a 25 anni.

Ross Ulbricht ha creato un sito web e sta ancora scontando 2 ergastoli in prigione.

L'ingiustizia allo stato puro. pic.twitter.com/8t6NHLpJyA

— Rivista Bitcoin (@BitcoinMagazine) , 28 marzo 2024

Anche la SBF dovrà rinunciare a più di 11 miliardi di dollari.

Il giudice Kaplan non si è trattenuto durante la sua sentenza:

"Quando non mentiva, era evasivo, spaccava i capelli, cercando di convincere i pubblici ministeri a riformulare le domande per lui. Faccio questo lavoro da quasi 30 anni. Non ho mai visto uno spettacolo del genere."

Aggiornamento (1105ET) : poco prima che il giudice federale stesse per condannare Bankman-Fried nel suo caso di frode, l'ex fondatore di FTX si è detto "dispiaciuto".

"So che molte persone si sentono davvero deluse", ha detto durante l'udienza di condanna giovedì mattina a Lower Manhattan.

“Mi dispiace. Mi dispiace per quello che è successo in ogni fase”.

"Tutta l'azienda mi ha seguito attraverso la terra, attraverso i continenti, bruciando l'olio di mezzanotte lavorando fino alle 2, 4 del mattino, dedicandosi a FTX", ha detto in una richiesta di clemenza. "Ne ricordo così tanti."

Ha detto che tutto lo staff “ha costruito qualcosa di veramente bello. Si sono buttati dentro e io ho buttato via tutto. Mi perseguita ogni giorno. Ho preso una serie di decisioni sbagliate. Non erano decisioni egoistiche, erano decisioni sbagliate”.

Davvero pessime decisioni, Sam.

La lunga saga legale di Sam Bankman-Fried si concluderà il 28 marzo quando il giudice Lewis Kaplan annuncerà la sentenza del fondatore di FTX durante un'udienza alle 9:30 presso il tribunale americano di Lower Manhattan.

Prima di arrivare alla sentenza, @jconorgrogan spiega esattamente cosa ha fatto SBF…

1. Nel gennaio del 22, il mercato Sam ha venduto 75 milioni di dollari di stETH, provocando un massiccio evento di depeg che ha dato il via alla bancarotta di Celsius e alla catena di eventi che includeva l'esplosione di 3AC

2. Utilizzando i fondi dei clienti Alameda + FTX, Sam:
-Acquistato oltre 10 milioni di NFT
-$18k di Pebble, un NFT frazionato dell'immagine di una roccia
-$605 di NFT CarolineDAO un "SimpDAO per Caroline Ellison"
~$20k di "TENDIES"
-Acquistato $ 270.000 di un token chiamato "CUMROCKET"

3. Coinvolto in decine di migliaia di transazioni di wash-trading per aumentare la visibilità delle sue partecipazioni

4. Creato un NFT (e molto probabilmente lo comprò per 270.000 utilizzando i fondi dei clienti)

5. L'ho fatto decine di volte

6. Gettoni bloccati venduti

7. Ha contribuito a soffiare sul fuoco per lo SHIB, ha costruito una posizione gigantesca, per poi essere scaricato al vertice assoluto

8. Distribuzione manipolata dei token di governance della DeFi che impone un intervento di emergenza da parte del protocollo

9. Non era attivo sulla catena finché non è iniziato il crimine. Ecco un grafico del saldo di Alameda Wallets (gennaio '18 – giugno '20) Il punto blu è quando Nishad Singh ha modificato la base di codice per consentire ad Alameda di prelevare quantità illimitate di criptovalute da FTX

10. Scellino/finto pubblico per TWAP FTT

Oh comunque in seguito affermò in tribunale che in quel momento "le cose andavano bene" e aveva ordinato a Caroline di mettere le siepi

11. Riempimento/scellino

Qui SBF sta dicendo a un detentore preoccupato che non ha venduto o venduto SUSHI. 3 giorni prima, un portafoglio connesso a SBF ha inviato 35.000 SUSHI all'indirizzo di deposito di Alameda FTX. Questo è successo spesso

12. (Era Alameda)

13. Ha incasinato il ponte Sollet permettendogli di tenere conto del SOL fantasma da 21k

Dopo tutto ciò, nel novembre 2023, come riporta Michael Washburn tramite The Epoch Times, i giurati hanno deciso di condannare il signor Bankman-Fried per tutti e sette i capi di imputazione di cospirazione e frode di cui lo hanno accusato gli avvocati governativi.

Il signor Bankman-Fried e i suoi avvocati hanno ripetutamente sostenuto che non ha fatto intenzionalmente nulla di sbagliato e che non merita più di 6 anni e mezzo di prigione. Nella sua testimonianza al processo dell'ottobre 2023, Bankman-Fried ha insistito di aver utilizzato analisi sofisticate per cercare di tenere traccia dello stato delle finanze di FTX e ha suggerito che i subordinati che agiscono a sua insaputa o senza il suo imprimatur hanno commesso errori costosi.

Ma i pubblici ministeri, citando la testimonianza del capo della Alameda Research Caroline Ellison, che a volte era sentimentalmente coinvolta con il signor Bankman-Fried, sono in disaccordo con veemenza con la visione più caritatevole e stanno premendo per una sentenza di mezzo secolo o più.

La dura presa di posizione del governo ha trovato il sostegno dell'attuale CEO di FTX, John Ray III, ex presidente della società di recupero in un'altra insolvenza di alto profilo: quella di Enron, implosa nel dicembre 2001. In una lettera al giudice Kaplan, il sig. Ray ha denunciato le affermazioni “categoricamente, insensibilmente e palesemente false” che Bankman-Fried e i suoi avvocati hanno avanzato nella speranza di ottenere una sentenza più leggera.

Jeffrey Hooke, docente presso la Johns Hopkins Carey School of Business nel Maryland ed ex banchiere d'investimento, occupando una via di mezzo tra la posizione della difesa e l'accusa, ha affermato che le trasgressioni del signor Bankman-Fried sono gravi ma per nulla paragonabili a quelle di il truffatore condannato Bernie Madoff, ad esempio, che ha ricevuto una condanna a 150 anni per il suo schema Ponzi da 65 miliardi di dollari ed è morto in prigione nel 2021.

Il signor Bankman-Fried merita una condanna più leggera rispetto a quella del signor Madoff o dei dirigenti senior della Enron responsabili della calamità del dicembre 2001, ha detto il signor Hooke.

“Ora, con un verdetto di colpevolezza, la pena appropriata mi sembra essere di almeno 10 anni. Quelli della Enron sono stati sostanzialmente condannati a 12 anni dopo aver fatto appello a sentenze più lunghe, e potrei sostenere che fossero veramente consapevoli dei loro crimini, mentre Bankman-Fried avrebbe potuto essere un po' meno consapevole o deliberato", ha detto Hooke a Epoch Times.

Caduta dei domino

Il verdetto del novembre 2023 è arrivato esattamente un anno dopo che un rapporto del 2 novembre 2022 pubblicato sulla pubblicazione di criptovaluta Coindesk ha iniziato a suscitare ampia preoccupazione sullo stato delle finanze di FTX. Il rapporto citava un bilancio trapelato della società affiliata al trading di hedge fund di FTX, Alameda Research.

Secondo l'analisi di Coindesk, la maggior parte dei 14,6 miliardi di dollari di asset di Alameda erano sotto forma di token crittografico di FTX, FTT, piuttosto che di valuta fiat. Ciò non solo suggeriva che la ricchezza di Alameda fosse potenzialmente meno fungibile di quanto molti avevano ipotizzato, ma indicava anche un’ampia commistione dei depositi dei clienti di FTX con l’affiliato dell’hedge fund.

Indipendentemente dal fatto che Coindesk avesse o meno ragione nell'attribuire instabilità e debolezza a FTX sulla base della sua posizione nella FTT, la reazione del mercato è stata rapida. Il 6 novembre 2022, Changpeng Zhao, allora CEO di Binance, uno degli altri principali scambi di criptovalute, ha inviato un post dalle parole taglienti su Twitter.

Il signor Zhao ha fatto allusione al fatto che Binance si è allontanata da FTX nell'ultimo anno e ha ricevuto l'equivalente di circa 2,1 miliardi di dollari in dollari USA sotto forma sia di contanti che di token FTT.

“A causa delle recenti rivelazioni emerse, abbiamo deciso di liquidare l’eventuale FTT rimanente sui nostri libri contabili. Cercheremo di farlo in modo da ridurre al minimo l’impatto sul mercato”, ha scritto Zhao.

Nonostante questa garanzia, la mossa di Binance e il chiaro annuncio pubblico hanno immediatamente contribuito ad alimentare una corsa agli sportelli in banca durante la quale i clienti hanno ritirato 6 miliardi di dollari da FTX in tre giorni.

Lo scambio non si riprenderebbe mai; circa 9 miliardi di dollari di fondi dei clienti vengono ancora persi a causa della commistione di fondi e delle spese sontuose di Bankman-Fried.

Damian Williams, procuratore statunitense per il distretto meridionale di New York, descrive nei dettagli l'accusa di Samuel Bankman-Fried a New York City, il 13 dicembre 2022. (Stephanie Keith/Getty Images)

Intervengono i federali

I procuratori federali statunitensi si sono affrettati ad agire. Il 13 dicembre 2022, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato che un gran giurì federale aveva emesso un atto d'accusa accusando il signor Bankman-Fried di frode telematica, associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica, frode sui titoli, riciclaggio di denaro, violazioni del finanziamento di campagne elettorali e frode contro la Commissione elettorale federale.

L'ultima accusa riguarda il fatto che Bankman-Fried abbia attinto ai depositi dei clienti per fare grandi donazioni sia ai democratici che ai repubblicani con i quali voleva ingraziarsi.

Ma sono stati soprattutto i democratici a beneficiare della generosità di Bankman-Fried, inclusa una donazione di 5,2 milioni di dollari all’allora candidato Joe Biden nel 2020. Secondo il Wall Street Journal, questo dono ha reso Bankman-Fried secondo solo a Michael Bloomberg. tra i sostenitori più spendaccioni del presidente Biden.

Gli avvocati governativi hanno ritirato brevemente le accuse di finanziamento della campagna elettorale sulla base tecnica che le autorità delle Bahamas non le avevano incluse tra i motivi dichiarati per estradare il signor Bankman-Fried dalle Bahamas a New York per affrontare il processo nel dicembre 2022. Poi, nell'agosto 2023, i pubblici ministeri hanno fatto dietrofront e hanno annunciato che il signor Bankman-Fried era ancora indagato per violazioni del finanziamento della campagna elettorale.

La storia continua sotto la pubblicità

"Il Dipartimento di Giustizia ha presentato accuse secondo cui Samuel Bankman-Fried ha perpetrato una serie di reati in un piano globale per ingannare e frodare clienti e finanziatori di FTX e Alameda, l'hedge fund crittografico dell'imputato, nonché una cospirazione per frodare gli Stati Uniti governo", ha detto il procuratore generale Merrick Garland.

Michael J. Driscoll, vicedirettore dell'ufficio di New York dell'FBI, è stato schietto riguardo all'uso improprio dei depositi FTX da parte di Bankman-Fried per pagare le spese di Alameda e per effettuare altri investimenti.

"Se inganni e frodi i tuoi clienti, l'FBI sarà persistente nei nostri sforzi per assicurarti alla giustizia", ​​ha detto Driscoll.

In questo schizzo in aula di tribunale, Sam Bankman-Fried osserva mentre l'avvocato difensore Mark Cohen fa le sue osservazioni di apertura nel processo per frode di Mr. Bankman-Fried sul crollo di FTX, presso la Corte federale di New York, il 4 ottobre 2023. (Jane Rosenberg /Reuters)

Una mossa fatale

Bankman-Fried non ha guadagnato alcuna simpatia da parte dei media, del pubblico o dei pubblici ministeri sistemando se stesso e nove colleghi della FTX in una suite di 11.500 piedi quadrati in una villa da 35 milioni di dollari alle Bahamas.

Il signor Hooke ha suggerito che alcune persone potrebbero ancora non comprendere appieno la portata dell'errore commesso dal signor Bankman-Fried accettando di rinunciare al suo diritto alle udienze formali di estradizione e di sottoporsi al trasferimento negli Stati Uniti.

“Non avrebbe mai dovuto lasciare le Bahamas. Avrebbe potuto trascinare la richiesta di estradizione per anni e, una volta tornato a New York, gran parte di questa controversia si sarebbe sgonfiata e lui avrebbe potuto concludere un patteggiamento decente", ha detto il signor Hooke a The Epoch Times.

Una volta preso in custodia a New York, il signor Bankman-Fried ha subito un lungo calvario, durante il quale sia una corte d'appello federale che il giudice Kaplan si sono ripetutamente pronunciati contro la concessione del rilascio anticipato del processo.

Il giudice Kaplan ha affermato che, data la gravità delle accuse contro di lui, il signor Bankman-Fried rappresentava un rischio di fuga, e il giudice ha annullato le argomentazioni della squadra di difesa secondo cui le sue esigenze dietetiche non erano state soddisfatte in prigione e non era in grado di conferire adeguatamente con i suoi avvocati in preparazione al processo.

Anche la vita personale del signor Bankman-Fried è diventata oggetto di un ampio controllo da parte dei media nelle settimane precedenti l'inizio del processo.

The Epoch Times ha contattato il team legale del signor Bankman-Fried per un commento ma non ne ha ricevuto alcuno al momento della stampa.