La regola di segnalazione delle “informazioni sulla proprietà effettiva” e lo Stato di vigilanza

Scritto da Bob Bishop tramite AmericanThinker.com,

Il National Defense Authorization Act del 2021 ha creato la regola di segnalazione delle informazioni sulla proprietà effettiva (BOI) per colpire apparentemente il riciclaggio di denaro.

A partire dal 1° gennaio 2024, la legge impone alle società statunitensi, indipendentemente dalle dimensioni, di registrare i propri proprietari effettivi e di controllo presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro. FinCEN afferma che il database della proprietà aziendale verrà utilizzato esclusivamente per identificare società di comodo anonime coinvolte in attività di riciclaggio di denaro e terroristiche. Ancora una volta, come il Patriot Act, concede poteri di sorveglianza in violazione della Costituzione. Non è previsto alcun controllo giudiziario per proteggere i diritti individuali come se ciò avesse mai avuto importanza.

I requisiti di rendicontazione si applicano a circa 33 milioni di società segnalanti definite come società, società a responsabilità limitata o entità simili. Esistono ventitré categorie di società esenti dall'obbligo di rendicontazione. Si tratta di organizzazioni no-profit, banche, compagnie assicurative, fondi di investimento, società pubbliche, broker-dealer, società di contabilità pubblica, società di trasmissione di denaro e società di comodo esistenti senza proprietari, beni o attività attive straniere.

L'ambito principale sono le attività commerciali di Main Street come le piccole imprese gestite dai proprietari come ristoratori, imprese edili, organizzazioni di servizi professionali, rivenditori e altre imprese private. Gli obblighi di segnalazione entrano in vigore nel 2024 per le entità di nuova costituzione e dal 1° gennaio 2025 per le entità esistenti.

La legge impone i suoi oneri più pesanti ai cittadini statunitensi rispettosi della legge. Allo stesso tempo, le imprese criminali non denunceranno, manipoleranno o eviteranno obblighi di divulgazione che minano la legge. Questo è simile alle restrizioni municipali sul controllo delle armi; i criminali semplicemente ignorano la legge. Il database FinCEN sarà composto da società rispettose della legge.

Requisiti di segnalazione

Per “proprietario effettivo” si intende “un individuo che, direttamente o indirettamente, attraverso qualsiasi contratto, accordo, intesa, relazione o altrimenti esercita un controllo sostanziale sull’entità” o “possiede o controlla non meno del 25% degli interessi di proprietà di l'entità." Per ciascuno degli individui coperti, la società segnalante deve fornire a FinCEN il nome legale completo, la data di nascita, l'attuale indirizzo di residenza o di lavoro, il numero di identificazione del contribuente IRS e un "numero identificativo univoco da un documento di identificazione accettabile", come un documento di identità non scaduto. passaporto o carta d'identità rilasciata dallo Stato o patente di guida. Eventuali modifiche all'indirizzo di una persona coperta, alla nuova patente di guida o alla titolarità effettiva devono essere segnalate.

Le società segnalanti che deliberatamente non rispettano i requisiti di segnalazione sono soggette a una sanzione civile fino a 500 dollari al giorno, fino a 10.000 dollari, a due anni di reclusione o sia a una multa che alla reclusione. Un dilemma interessante è se a tutti i titolari effettivi verranno inflitte sanzioni civili e penali. La BOI o l'IRS richiederanno alle banche di congelare il conto dell'entità aziendale senza un giusto processo?

Lo staff degli agenti dell'IRS si sta espandendo e avrà la forza per sfruttare il database della proprietà aziendale della BOI per indagini e audit mirati con la possibilità di prendere di mira l'opposizione politica. Se pensi che sto scherzando; tenete presente che l'IRS ha preso di mira e controllato incessantemente i direttori e i funzionari delle organizzazioni no profit del Tea Party solo perché erano considerati dissidenti. La BOI sarà uno strumento di tirannia.

Il sindacato criminale della famiglia Biden si adeguerà presentando le sue oltre venti LLC, che non hanno interessi commerciali specifici?

FinCEN può condividere i dati personali segnalati dalle società segnalanti con le forze dell'ordine federali, statali e locali e con i governi stranieri con trattati statunitensi. Inoltre, gli istituti finanziari utilizzeranno il database della proprietà aziendale per la due diligence della clientela, a condizione che la società segnalante acconsenta. Possiamo anticipare le istituzioni finanziarie che richiedono l’accesso obbligatorio per fare affari.

BIO è una rete che utilizza ricerche inconsistenti e divulgazioni forzate per individuare potenziali crimini finanziari che violano la privacy. Le costituzioni di entità statali non richiedono la divulgazione della proprietà effettiva, il che garantisce la privacy e impedisce l'intrusione da parte del governo federale. La privacy è uno dei vantaggi più significativi dell'incorporazione nel Delaware. La BOI è un'usurpazione incostituzionale del potere di uno Stato di istituire e regolamentare un'entità.

Il rilascio di dati personali a varie agenzie federali senza il consenso della società segnalante costituisce una violazione irragionevole di perquisizione e sequestro del Quarto Emendamento. Anche la segnalazione convincente è un'autoincriminazione e una violazione del Quinto Emendamento, e un'invasione del diritto alla privacy viola il Nono Emendamento. Inoltre, la BOI viola il diritto del Primo Emendamento alla libertà di parola e all'associazione privata. BOI è incostituzionale.

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Bob Bishop è un investigatore forense e commercialista in pensione.