Il truffatore “Romance” ha promesso oro falso alle vittime di Bilk per milioni

Scritto da Ken Silva tramite Headline USA ,

Si trattava di una truffa romantica vecchio stile , che coinvolgeva un uomo che si fingeva una donna online per indurre uomini sfortunati a inviargli i risparmi di una vita.

Questa truffa, tuttavia, era piuttosto complessa e coinvolgeva un falso sito web bancario e lingotti d'oro inesistenti. Il presunto autore di questa truffa, Richard Opoku Agyemang, è stato arrestato il mese scorso dal servizio di ispezione postale degli Stati Uniti.

Secondo la denuncia contro Agyemang, a gennaio un agente dell’USPIS ha intervistato una vittima che aveva inviato 345.280 dollari ad Agyemang, che si spacciava online come “Emily”.

La vittima ha detto all'agente dell'USPIS che Emily parlava con un accento e pretendeva di risiedere a Miami, dove lavorava come infermiera di terapia intensiva al Jackson Memorial Hospital.

Alla fine, Emily ha iniziato a chiedere soldi alla vittima, che lui le ha inviato. Emily gli disse che i fondi servivano a pagare i farmaci sperimentali e costosi destinati a sua madre a Londra.

"Secondo la vittima 1, Emily ha anche detto che aveva bisogno di più soldi per pagare la 'Mercury Assets Security Company' e rilasciare due scatole di lingotti d'oro del valore di 9,2 milioni di dollari", si legge nella denuncia.

"La vittima 1 non ha mai incontrato Emily di persona e non ha ricevuto alcun lingotto d'oro."

Una seconda vittima nel New Mexico avrebbe inviato ad Agyemang $ 410.000 mentre l'imputato si spacciava online come "Kathy".

Quella vittima ha detto allo stesso agente USPIS di aver sviluppato una relazione romantica con "Kathy" che è passata ai messaggi di testo e infine alle conversazioni su Skype e via e-mail. Invece di attirarlo con l'oro, "Kathy" ha detto alla seconda vittima che "lei" avrebbe dovuto ricevere un'eredità di pietre di diamante dal suo defunto padre per un valore di 3,8 milioni di dollari.

Secondo la denuncia, la truffa ai danni della seconda vittima avrebbe coinvolto anche il falso sito web di una banca.

"Sulla base degli screenshot delle e-mail fornite dalla vittima 2, sembra che i sospettati abbiano creato siti Web fraudolenti per la First National Bank di Londra e per Neelevet, nonché comunicazioni fraudolente di 'assistenza clienti'", si legge nella denuncia.

Le vittime della Virginia e del New Mexico sono state le uniche evidenziate nella denuncia penale, ma l'agente dell'USPIS ha detto che ci sono almeno "quattro dozzine" di altre vittime che sono state truffate per più di 2 milioni di dollari messe insieme.

"Ho potuto intervistare alcune delle altre presunte vittime e ho confermato che, almeno per quanto riguarda quelle persone, i fondi sono stati inviati in relazione ad una frode sentimentale", ha detto l'agente nella sua dichiarazione giurata.

"Ad esempio, una vittima ha fornito copie di e-mail che dimostrano che era stato indotto a inviare $ 13.000 al conto Wells Fargo di RISUN LLC per pagare presunte tasse sui lingotti d'oro importati negli Stati Uniti dal suo presunto partner romantico online."

Agyemang è stato incriminato il 24 aprile con un'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi telematiche, sei accuse di riciclaggio di denaro e diverse altre accuse.

Attualmente il processo con giuria è fissato per il 24 giugno, anche se, in questa fase iniziale del caso, è probabile che il Dipartimento di Giustizia non gli abbia ancora offerto un patteggiamento.

Ken Silva è uno scrittore dello staff di Headline USA. Seguitelo su twitter.com/jd_cashless .