Milioni di soldi provenienti dalla droga si sono fatti strada nel mercato immobiliare commerciale della Florida meridionale

Secondo Bisnow, un nuovo rapporto rivela come i fondi illegali legati alla droga si siano fatti strada attraverso il mercato immobiliare commerciale nel sud della Florida "e oltre".

Tra gli esempi c’è la Sefira Capital di Miami, che ha accettato di rinunciare a oltre 29 milioni di dollari nel 2021 per risolvere un’indagine della DEA sul riciclaggio di denaro, sebbene non abbia ammesso alcun illecito.

L'azienda è stata accusata di ignorare i segnali d'allarme sui fondi degli investitori ed è stata implicata in un'operazione di puntura della DEA, rivelando che milioni di soldi provenienti dalla droga scorrevano attraverso il suo fondo di investimento, riferisce Bisnow.

L'indagine includeva l'acquisizione di un hotel da 63 milioni di dollari vicino a Washington, DC, e di un edificio per uffici a Fort Lauderdale utilizzato dai pubblici ministeri della contea di Broward.

Questo caso è tra i cinque evidenziati in un rapporto sui rischi di riciclaggio di denaro negli immobili commerciali stilato da Global Financial Integrity e altri, che rileva 2,6 miliardi di dollari riciclati in 22 stati, con California, Florida e New York come destinazioni principali.

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che tra il 2016 e il 2019, Sefira Capital ha raccolto milioni di proventi criminali senza sufficiente due diligence, ignorando segnali di allarme come discrepanze nei nomi dei mittenti e negli importi degli investimenti.

L'azienda ha ricevuto fondi da criminali utilizzando il Black Market Peso Exchange, che consentiva ai trafficanti di droga di scambiare dollari statunitensi con valute locali.

Nell'ambito dell'indagine della DEA, i dollari sono stati acquistati sul mercato nero e trasferiti sui conti statunitensi di Sefira sotto la guida di intermediari del riciclaggio di denaro.

Sefira Capital, fondata da Aby Galsky e Mijael Attias alla fine del 2015, ha acquistato almeno sette proprietà in Florida e tre nel sud della Florida dal 2015 al 2021, presumibilmente utilizzando denaro riciclato. In una dichiarazione a Bisnow , Sefira ha affermato di non essere a conoscenza o di non avere intenzioni riguardo all'origine dei fondi, affermando che erano destinatari passivi.

La joint venture di Sefira con Highline Real Estate Capital includeva l'acquisto e successivamente la vendita dell'ufficio Courthouse Place vicino al tribunale della contea di Broward. Il fondatore di Highline, David Moret, ha dichiarato che la DEA non ha indagato sulle proprietà della loro joint venture.

Le acquisizioni di Sefira includevano anche The Jaxon Apartments a Jacksonville, un edificio per uffici a Tampa e una struttura di self-storage a Napoli. Un acquisto significativo è stato il Westin Tysons Corner, acquisito con Driftwood Capital e Merrimac Ventures per 62 milioni di dollari nel 2018. Driftwood ha dichiarato che Sefira era un socio accomandante passivo.

Nel 2021, Sefira si è accordata con il Dipartimento di Giustizia, accettando di rinunciare a 22,5 milioni di dollari di beni e di pagare 6,5 milioni di dollari per evitare il pignoramento. Da allora Galsky e Attias si sono separati da Sefira e hanno avviato nuove aziende. Il sito web di Sefira rimane attivo e elenca diverse proprietà, ma la società manca di presenza sui social media e non è menzionata nei profili LinkedIn dei fondatori.