Gli Stati Uniti sanzionano banchieri e istituzioni nordcoreane per riciclaggio di denaro

Il 4 novembre gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a individui ed entità accusati di aver aiutato la Corea del Nord a riciclare denaro proveniente da attività illecite e cyberspionaggio.

Il Tesoro ha affermato che le misure mirano a tagliare le risorse finanziarie che sostengono i programmi nucleari di Pyongyang, poiché il regime comunista di Pyongyang fa affidamento su tali attività illecite per finanziare i suoi programmi sui missili balistici e sulle armi di distruzione di massa.

Secondo le stime del Tesoro , negli ultimi tre anni i criminali informatici affiliati alla Corea del Nord hanno sottratto oltre 3 miliardi di dollari, per lo più in criptovalute, tramite malware avanzati e tecniche di ingegneria sociale . Il dipartimento ha descritto la portata del furto finanziario da parte di Pyongyang come senza pari rispetto a qualsiasi altra nazione.

"Gli hacker sponsorizzati dallo Stato nordcoreano rubano e riciclano denaro per finanziare il programma di armi nucleari del regime", ha affermato John Hurley, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria.

"Generando profitti per lo sviluppo di armi da parte di Pyongyang, questi attori minacciano direttamente la sicurezza degli Stati Uniti e del mondo".

Come riporta Dorothy Li di The Epoch Times , l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro ha imposto sanzioni a due individui di nome Jang Kuk Chol e Ho Jong Son, accusati di aver aiutato a gestire 5,3 milioni di dollari in criptovalute e altri fondi per conto di un istituto finanziario precedentemente sanzionato dal Tesoro, la First Credit Bank.

Secondo il Tesoro, una parte del denaro potrebbe essere ricondotta a un autore di ransomware nordcoreano che in precedenza aveva preso di mira vittime americane e gestito i profitti dei dipendenti IT nordcoreani.

Il dipartimento ha inoltre sanzionato la Korea Mangyongdae Computer Technology Company e il suo presidente, U Yong Su.

Secondo quanto affermato, l'azienda tecnologica con sede in Corea del Nord avrebbe utilizzato cittadini cinesi come "intermediari bancari" per occultare l'origine dei fondi generati dai piani illeciti di generazione di profitti dei dipendenti IT nordcoreani.

Secondo il governo degli Stati Uniti, Pyongyang impiega rappresentanti bancari, istituzioni finanziarie e società di comodo con sede in luoghi come Pechino e Mosca per riciclare fondi generati tramite attività finanziarie illecite, tra cui frodi ai danni dei dipendenti IT, furto di asset digitali ed evasione delle sanzioni.

Tra i soggetti presi di mira c'è la Ryujong Credit Bank, un istituto finanziario con sede in Corea del Nord accusato di aver fornito "assistenza finanziaria nelle attività volte ad eludere le sanzioni tra Cina e Corea del Nord".

"Tra queste attività rientrano la rimessa dei guadagni in valuta estera della Corea del Nord, il riciclaggio di denaro e le transazioni finanziarie per i lavoratori nordcoreani all'estero", ha affermato il dipartimento.

Inoltre, quattro rappresentanti di istituti finanziari nordcoreani con sede in Cina e Russia sono stati aggiunti all'elenco delle sanzioni. Tra questi, Ho Yong Chol, che avrebbe facilitato il trasferimento di oltre 2,5 milioni di dollari in dollari statunitensi e yuan cinesi per conto della Korea Daesong Bank, designata dagli Stati Uniti, e gestito transazioni per oltre 85 milioni di dollari per un'altra entità affiliata allo Stato nordcoreano.

La sanzione è arrivata poche settimane dopo che il Multilateral Sanctions Monitoring Team, un gruppo composto da 11 nazioni guidato dagli Stati Uniti, ha pubblicato l'ultima valutazione delle operazioni informatiche della Corea del Nord.

La forza informatica della Corea del Nord è "un programma nazionale a spettro completo che opera a un livello di sofisticazione simile a quello dei programmi informatici di Cina e Russia", si legge nel rapporto .

Alla fine di giugno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato accuse penali contro individui presumibilmente coinvolti nel piano di Pyongyang per finanziare i suoi programmi di armi nucleari aiutando i lavoratori IT nordcoreani a trovare lavoro in più di 100 aziende americane, tra cui gruppi Fortune 500.