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JPMorgan ha segnalato internamente i grandi ritiri di Epstein due anni prima della condanna di Pedo del 2008

JPMorgan ha segnalato internamente i grandi ritiri di Epstein due anni prima della condanna di Pedo del 2008

I dipendenti di JPMorgan Chase hanno segnalato internamente ingenti prelievi di contanti effettuati da Jeffrey Epstein due anni prima che fosse condannato per adescamento di un minore per prostituzione, secondo i documenti del tribunale depositati mercoledì.

Nel 2006, il team di gestione del rischio della banca ha notato che Epstein prelevava "regolarmente" contanti con incrementi da $ 40.000 a $ 80.000, più volte al mese, riporta il Wall Street Journal , citando un deposito da parte delle Isole Vergini americane in una causa modificata contro la banca.

Il pedofilo trafficante di sesso stava tirando fuori più di $ 750.000 all'anno in contanti , secondo la causa.

Epstein è stato accusato per la prima volta di un crimine sessuale nel 2006. Si è dichiarato colpevole di adescamento alla prostituzione con un minore nel 2008 e ha trascorso circa 13 mesi in prigione. JPMorgan ha continuato a fornire servizi a Epstein fino al 2013, quando afferma di aver chiuso i suoi account. Epstein è morto in carcere per un apparente suicidio nel 2019 in attesa del processo con l'accusa federale di traffico sessuale .

Le Isole Vergini americane hanno citato in giudizio JPMorgan alla fine dell'anno scorso in un tribunale federale di Manhattan, affermando che la banca ha facilitato il presunto traffico sessuale di Epstein. La causa sostiene che il finanziere abbia utilizzato la banca per pagare le sue vittime con contanti e bonifici, transazioni che avrebbero dovuto riguardare la banca. Un'altra causa intentata da una donna anonima che ha accusato Epstein di abusi sessuali accusa anche la banca di non aver monitorato le sue transazioni. I casi si stanno svolgendo insieme alla corte federale di Manhattan. -WSJ

Secondo la causa, JPMorgan avrebbe potuto allertare le forze dell'ordine sui grandi prelievi di Epstein tramite segnalazioni di attività sospette (SAR), in genere presentate quando un cliente effettua prelievi di contanti o transazioni considerevoli che potrebbero indicare crimini come il riciclaggio di denaro.

Il capo della gestione patrimoniale e patrimoniale di JPMorgan, Mary Erdoes, ha dichiarato in una deposizione che i dirigenti di JPMorgan sapevano già nel 2006 che Epstein era stato accusato di pagare in contanti per far portare a casa sua ragazze e giovani donne minorenni, l'archiviazione continua, aggiungendo che il comportamento di Epstein era così noto che gli impiegati di banca scherzavano sul suo interesse per le ragazze .

Nel 2008, dice il deposito, la signora Erdoes ha ricevuto un'e-mail che chiedeva se Epstein fosse a un evento con la pop star Miley Cyrus, all'epoca minorenne.

La signora Erdoes e una portavoce di JPMorgan hanno rifiutato di commentare. La banca in precedenza aveva affermato che la signora Erdoes non avrebbe annullato i funzionari di conformità della banca per proteggere un cliente e "ha solo un ricordo di un incontro formale con [Epstein], che è stato il giorno in cui lo ha licenziato come cliente". -WSJ

La banca, nel frattempo, ha attribuito la colpa all'ex dirigente Jes Staley , contro il quale JPMorgan ha intentato una causa il mese scorso accusandolo di aver "travisato in modo affermativo i fatti reali delle sue interazioni personali con Epstein".

Staley, che ha inviato un'e-mail a Epstein nel 2010 per dirgli di " Saluta Biancaneve", dopo aver detto "È stato divertente" e che gli sarebbe piaciuto provare "La bella e la bestia" dopo, afferma di non avere idea di Epstein inclinazioni.

Quello stesso anno, i funzionari della conformità di JPMorgan hanno concluso che Epstein "dovrebbe andarsene", secondo il deposito di mercoledì.

Nel 2011, un alto funzionario della conformità si è espresso contro il prestito di denaro a Epstein in relazione a un'agenzia di modelle accusata di portare ragazze minorenni negli Stati Uniti.

"Vorrei sapere se in realtà sta gestendo i soldi di qualcuno a questo punto o sono tutti i suoi soldi", ha scritto il funzionario, che ha osservato che Epstein non gestiva più i soldi del miliardario Leslie Wexner. Il responsabile della conformità ha anche osservato che Epstein ha fornito denaro e carte di credito a due diciottenni nel 2004 , uno dei quali ha ricevuto $ 450.000 da Epstein, secondo la denuncia.

Epstein ha anche depositato centinaia di migliaia di dollari nei conti di una vittima e in un altro "reclutatore" senza nome, in seguito al suo caso del 2008.

Un funzionario del dipartimento di conformità di JPMorgan ha definito Epstein "Sugar Daddy!"

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Tyler Durden Gio, 13/04/2023 – 14:25


Questa è la traduzione automatica di un articolo pubblicato su ZeroHedge all’URL https://www.zerohedge.com/political/jpmorgan-internally-flagged-epsteins-large-withdrawals-two-years-2008-pedo-conviction in data Thu, 13 Apr 2023 18:25:00 +0000.