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Ernst & Young ha ignorato gli avvertimenti di Whistleblower circa $ 2,1 miliardi di frode Wirecard nel 2016

Ernst & Young ha ignorato gli avvertimenti di Whistleblower circa $ 2,1 miliardi di frode Wirecard nel 2016 Tyler Durden Mer, 30/09/2020 – 05:30

Nonostante il presidente globale di Ernst & Young abbia insistito sul fatto che i "Big Four" non hanno fatto nulla di sbagliato nella supervisione di Wirecard durante un periodo in cui il tesoro tedesco della fintech gestiva le più grandi frodi contabili dalla seconda guerra mondiale, la verità – come si suol dire – verrà fuori.

Nel suo ultimo rapporto bomba sul disfacimento storico di Wirecard, il FT ha riferito che EY è stata, in effetti, avvertita da uno dei suoi dipendenti nel 2016 che l'alta dirigenza di Wirecard potrebbe aver commesso frodi su vasta scala. Secondo quanto riferito, uno avrebbe persino tentato di corrompere un revisore.

Sicuramente, se qualche altro dirigente avesse tentato di corrompere un dipendente di EY, quella persona avrebbe immediatamente denunciato la sollecitazione illegale ai suoi superiori. Apparentemente è quello che è successo qui. Anche se a quanto pare, da qualche parte lungo la linea, la situazione è stata deliberatamente annullata dalla direzione.

Questa è una terribile notizia per EY, che sta già affrontando un'indagine da parte dei regolatori tedeschi (che ora sono disperati per lucidare la loro reputazione dopo essere stati denunciati come "sdentati" da praticamente ogni pubblicazione finanziaria del pianeta) e una raffica di cause legali intentate da Azionisti Wirecard.

Ricapitolando: una verifica speciale della rivale di EY KPMG ha scoperto un enorme buco di 1,9 miliardi di euro (2,1 miliardi di dollari) nel bilancio di Wirecard , che rappresenta profitti fraudolenti a partire dal 2015 e continuerà fino al primo trimestre di quest'anno. Ulteriori indagini da parte di un ispettore nominato dal tribunale fallimentare tedesco hanno rilevato che l'attività di Wirecard era "quasi del tutto fittizia". L'azienda ha assunto migliaia di dipendenti che apparentemente stavano seduti a spingere la carta tutto il giorno.

Chiaramente, EY sta impiegando l'approccio nega, nega, nega perfezionato dall'amministrazione Trump mentre cerca di lanciare rivelazioni dannose che screditano le affermazioni del revisore che non avrebbe potuto sapere della frode di Wirecard. Perché questo non suona bene:

La rivelazione che un dipendente di EY ha identificato un'attività sospetta presso Wirecard quattro anni prima che il gruppo dei pagamenti implose nella più grande frode aziendale tedesca del dopoguerra aumenterà la pressione sulla società di revisione, che ha controllato Wirecard per oltre un decennio e fornito revisioni senza riserve fino al 2018. EY è già oggetto di indagine da parte dell'ente tedesco di controllo dei revisori dei conti Apas ed è oggetto di azioni legali da parte degli investitori di Wirecard che hanno perso miliardi di euro quando la società è crollata a giugno. Il mese scorso, il presidente globale di EY Carmine Di Sibio ha scritto ai clienti per esprimere "rammarico" per il fatto che la frode "non sia stata scoperta prima", ma ha affermato che alla fine EY è riuscita "a scoprire la frode".

Le ultime rivelazioni fanno parte di un addendum al rapporto di revisione speciale di KMPG. Il FT ha ottenuto dal rapporto una serie di fughe di notizie, tra cui la constatazione iniziale di frode, e quest'ultima è forse una delle più incriminanti per quanto riguarda EY. Ad un certo punto, il FT riporta che l'addendum funge da "accusa schiacciante" di EY .

Le nuove rivelazioni sono contenute all'interno di un inedito “addendum informativo” ad uno speciale audit di KPMG. Il suo rapporto principale è stato pubblicato ad aprile, rivelando il gigantesco buco di cassa nel cuore di Wirecard e facendo precipitare la fine della società. L'addendum di 61 pagine descrive i risultati di KPMG che non rientravano direttamente nelle sue competenze, ma che l'impresa riteneva così significativi da aver deciso di segnalarli comunque. L'addendum, visto dal Financial Times, equivale a una schiacciante accusa di EY. Secondo KPMG, l'informatore anonimo di EY nel maggio 2016 ha presentato una lettera alla sede centrale di EY Germany a Stoccarda. La lettera non ha affrontato l'intera portata del piano di frode globale di Wirecard che si è svelato quest'anno, ma si è concentrato su una delle quattro aree controverse che erano al centro della verifica speciale di KPMG alla fine del 2019: una serie di acquisizioni in India che Wirecard aveva chiuso all'inizio 2016. Wirecard aveva pagato 340 milioni di euro per Hermes i Tickets, GI Technology e Star Global, tre società di pagamenti che aveva acquistato da un'entità opaca delle Mauritius chiamata Emerging Market Investment Fund 1A. L'informatore di EY ha affermato che il “senior management di Wirecard Germany” deteneva direttamente o indirettamente partecipazioni in EMIF 1A ed era quindi coinvolto in un conflitto di interessi.

L'avvertimento proveniva da un accordo in India in cui il "senior management" di Wirecard responsabile dell'accordo sembrava avere partecipazioni nella società in fase di acquisizione, e quindi ha cercato di aumentare il prezzo dell'offerta per scremare quanto più denaro possibile dall'accordo.

L'informatore di EY ha affermato che il “senior management di Wirecard Germany” deteneva direttamente o indirettamente partecipazioni in EMIF 1A ed era quindi coinvolto in un conflitto di interessi. Il whistleblower ha inoltre accusato i dirigenti senior di Wirecard di gonfiare artificialmente l'utile di esercizio delle imprese indiane nel tentativo di far salire il prezzo di acquisizione, in parte legato ai profitti futuri. Questi "guadagni" dipendenti dalle prestazioni rappresentavano un terzo del prezzo totale.

Quando uno dei manager ha saputo che un dipendente di EY si stava preparando a denunciarlo, ha cercato di corrompere il dipendente. Ma non ha funzionato.

Secondo l'informatore, il manager di Wirecard che ricopriva una posizione senior presso Hermes ha offerto a un dipendente EY locale un "compenso personale" a condizione che il revisore acconsentisse a firmare i numeri di vendita manipolati.

Tuttavia, il reclamo non è andato da nessuna parte, il che ci porta al nostro prossimo ordine del giorno riguardante Wirecard. In un pezzo di "analisi delle notizie" pubblicato nel giornale di martedì, il FT riferisce che lo scandalo si sta avvicinando sempre di più alla cancelliera Angela Merkel, che una volta ha fatto un favore personale a un alto dirigente di Wirecard per conto della società.

L'articolo ha anche raccontato i profondi fallimenti di BaFin, il regolatore finanziario tedesco.

In ogni caso, con l'elezione del successore della Merkel in arrivo il prossimo anno, il contraccolpo contro la coalizione di governo, inclusa l'Unione cristiano-democratica della Merkel, ei socialdemocratici – Olaf Scholz, il ministro delle finanze che ha sostenuto critiche significative per i fallimenti del governo, è un Socialdemocratico – potrebbe essere seriamente livido. I Verdi dell'opposizione stanno facendo tutto il possibile per portare avanti la questione.

Fortunatamente, con l'ex COO di Wirecard Jens Marsalek ancora in fuga, una serie di indiscrezioni mediatiche ben piazzate che raccontano le azioni di Marsalek stanno aiutando l'establishment politico tedesco a creare una narrativa politica conveniente: incolpa di tutto la Russia .


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